Studio Legale Penale — Frodi Finanziarie

Recupero fondi da trading
fraudolento

Sei stato vittima di una truffa su piattaforme di trading online? L'Avv. Stefano Maranella, penalista cassazionista con oltre 35 anni di esperienza, assiste le vittime nel recupero dei capitali sottratti attraverso azioni penali e civili mirate.

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35+ Anni di Esperienza
1986 Iscritto all'Albo
Cass. Avvocato Cassazionista
Avv. Stefano Maranella al convegno
5.0
Google Reviews — Roma
Piattaforme Forex Fraudolente
Broker Non Autorizzati CONSOB
Truffe Criptovalute & Exchange
Binary Options Illegali
CFD Contract for Difference
Recovery Scam
Fondi di Investimento Falsi
Schemi Ponzi Online
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Il Fenomeno

Un crimine da miliardi di euro

Le truffe su piattaforme di trading online rappresentano uno dei crimini finanziari in più rapida crescita in Europa. Migliaia di risparmiatori italiani perdono ogni anno somme ingenti attirandosi in schemi fraudolenti mascherati da opportunità di investimento.

I fondi vengono spesso trasferiti offshore attraverso conti esteri e strutture societarie opache appositamente costruite per ostacolare il recupero. Solo un'azione legale tempestiva e specializzata può consentire il reale recupero delle somme.

Non agire immediatamente significa perdere ogni possibilità di recupero. I termini di prescrizione e la tracciabilità dei fondi si riducono drasticamente col passare del tempo. Contatta lo studio entro 48 ore dalla scoperta della truffa.

◈

Broker non regolamentati

Piattaforme prive di autorizzazione CONSOB, FCA o BaFin che simulano attività di trading regolare. Mostrano profitti fittizi per spingere a versare somme crescenti, poi rendono impossibile il prelievo.

◈

Truffe in criptovalute

Schemi Ponzi mascherati da exchange, false ICO, wallet truffaldini e promesse di rendimenti impossibili su asset digitali. Spesso abbinati a manipolazione dei prezzi e exit scam improvvisi.

◈

Manipolazione del software

Piattaforme che mostrano profitti fittizi tramite software alterato, movimenti di prezzo manipolati e impossibilità tecnica di eseguire prelievi reali dei fondi.

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Recovery Scam

False agenzie di recupero che, dopo la truffa iniziale, contattano le vittime promettendo il recupero dei fondi per poi sottrarsi con ulteriori somme. Una truffa nella truffa.

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Piattaforme Clone

Siti web che imitano broker autorizzati e regolamentati, appropriandosi di loghi, nomi e autorizzazioni altrui per guadagnare la fiducia degli investitori prima di scomparire.

Cosa Facciamo

Servizi legali specializzati

Lo studio offre assistenza legale completa a 360° per le vittime di frodi su piattaforme di trading, dalla prima denuncia fino al recupero effettivo delle somme, anche attraverso rogatorie internazionali.

01

Analisi Preliminare del Caso

Valutazione approfondita della documentazione, dei movimenti di fondi e della piattaforma coinvolta. Verifica delle autorizzazioni, analisi dei contratti e determinazione della strategia ottimale.

Approfondisci
02

Esposto Penale e Denuncia

Redazione e deposito di esposti penali presso la Procura della Repubblica, CONSOB, Banca d'Italia e Guardia di Finanza con tutta la documentazione probatoria strutturata per massimizzare le possibilità di indagine.

Approfondisci
03

Tracciamento Forense dei Fondi

Collaborazione con esperti forensi digitali e finanziari certificati per la ricostruzione completa dei flussi di denaro e l'identificazione di conti e soggetti beneficiari finali.

Approfondisci
04

Misure Cautelari d'Urgenza

Azioni di sequestro preventivo e pignoramento d'urgenza di conti correnti, beni e asset identificati, richieste al Tribunale in tempi brevissimi per bloccare l'ulteriore spostamento dei fondi.

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05

Cooperazione Internazionale

Coordinamento con studi legali partner e autorità giudiziarie in giurisdizioni estere. Rogatorie internazionali per il recupero di capitali detenuti offshore in paradisi fiscali o paesi a regime opaco.

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06

Azione Risarcitoria Civile

Azioni di risarcimento del danno nei confronti di banche corrispondenti, intermediari, payment processor e tutti i soggetti coinvolti nella catena fraudolenta, anche congiuntamente all'azione penale.

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Iter Operativo

Come operiamo

I

Consulenza Iniziale

Colloquio riservato e gratuito per valutare il caso, raccogliere la documentazione e illustrare con onestà le possibilità concrete di recupero e i tempi attesi.

II

Indagine e Strategia

Analisi forense dei flussi finanziari, identificazione dei soggetti responsabili e definizione della strategia legale più efficace — penale, civile o combinata.

III

Azione Legale

Deposito di esposti e denunce, richiesta di misure cautelari urgenti e avvio delle procedure di recupero a livello nazionale e, dove necessario, internazionale.

IV

Recupero dei Fondi

Gestione del procedimento fino al recupero effettivo delle somme, con rendicontazione trasparente e aggiornamenti costanti in ogni fase del processo.

Avv. Stefano Maranella nello studio
Il Professionista

Prof. Avv.
Stefano Maranella

Penalista Cassazionista — Docente Universitario — Roma

1983
Inizio carriera accademica

Inizia a tenere seminari nell'ambito dei corsi di diritto. Avvia la collaborazione con le principali università italiane.

1986
Iscrizione all'Albo degli Avvocati

Diventa Procuratore Legale e Avvocato, specializzandosi nel diritto penale e nelle frodi finanziarie.

1994
Abilitazione Cassazionista

Dal 25 febbraio 1994 è abilitato al patrocinio avanti la Corte Suprema di Cassazione.

Oggi
Penalista di fama nazionale

Relatore ai principali convegni nazionali, autore di pubblicazioni scientifiche in diritto penale e professore universitario.

“La tutela del risparmio non è solo un diritto: è una priorità civile e giuridica che questo Studio difende con ogni strumento che la legge offre.”

— Avv. Stefano Maranella
Studio Legale Maranella — Via Cosseria 2, Roma
Lo Studio
Via Cosseria, 2 — Roma
00192 Roma (RM)  ·  Prati  ·  A due passi da Castel Sant'Angelo
Pubblicazioni & Attività

Autorevolezza scientifica

Monografia — Giuffrè 2019

Scatole Nere e Infortunistica Stradale

Opera collettanea coautore con Andrea Panzarola e Stefano Preziosi. Analisi penalistica e processuale delle responsabilità nell'era della telematica veicolare.

Giuffrè Editore, Milano, 2019

Monografia — 2018

Cooperazione di Polizia e Giudiziaria in Materia Penale nell'UE

Trattazione sistematica della cooperazione giudiziaria penale nel sistema dell'Unione Europea, con focus sul mandato d'arresto europeo.

L'Harmattan Italia, Torino, 2018

Monografia — 2020

Aspects Pénaux de la Coopération Judiciaire en Europe

Opera coautore sugli aspetti penali della cooperazione giudiziaria europea. Analisi comparata dei sistemi giuridici dei principali paesi UE.

Édition Universitaires Européennes, 2020

Enciclopedia Treccani — 2007

Mandato d'Arresto Europeo e Cooperazione Penale nell'UE

Voce enciclopedica sulla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Aggiornamento XV dell'Enciclopedia Giuridica Treccani.

Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 2007

Convegno — 2025

10° Convegno Collegio Periti Italiani

Relazione su tecniche investigative e strategie per il recupero di fondi sottratti attraverso piattaforme di investimento irregolari e broker non autorizzati.

Giugno 2025 — Collegio Periti Italiani

Conferenza — 2024

Il Caso OMS — Nuove Frontiere del Diritto Penale

Relazione tenuta a Roma il 18 aprile 2024 nel convegno organizzato da Avvocati Liberi su temi di attualità giuridica internazionale e sovranità normativa.

Aprile 2024 — Avvocati Liberi, Roma

Clientela Istituzionale

Assistenza legale a grandi gruppi

Dal 1991 lo studio assiste con continuità alcuni dei principali gruppi assicurativi, industriali e istituzionali italiani e internazionali.

Dal 1991
Gruppo Generali Italia
Generali, INA-Assitalia, FATA, Alleanza-TORO, Augusta Assicurazioni, Genertel
Dal 1991
Grandi Gruppi Assicurativi
Allianz, Groupama, Reale Mutua, Lloyd Adriatico, Sara Assicurazioni, CONSAP
Dal 1991
Grandi Imprese Italiane
Confindustria, Finmeccanica, API S.p.A., ARES 118, INPDAI, IPSEMA
Dal 1995
Imprese Straniere & Istituzioni
Importanti imprese internazionali. Consulente Ministero degli Esteri 2007–2009. Ordine del S. Sepolcro (Vaticano)
Diritto Penale Assicurativo Diritto Penale Societario Diritto Penale Fiscale Criminalità Organizzata Misure di Prevenzione Cooperazione Penale UE Mandato d'Arresto Europeo D.Lgs. 231/2001 Corte Europea Diritti dell'Uomo Frodi Finanziarie Online
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Indirizzo Via Cosseria, 2 — 00192 Roma (RM)
Cellulare diretto — WhatsApp +39 351 055 9983
Centralino studio 800 816 940
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